El grupo del Tigre: los 20 millones que emparedó el jefe de la UDEF conducen al 'número uno' de los narcos españoles Pedro Águeda
Hacienda controlará a quienes no admitan pagos con tarjeta u ostenten signos de riqueza “incoherentes” con la renta declarada Edu Molina
La organización del policía que emparedó su dinero blanqueó “miles de millones” de otros narcos europeos Pedro Águeda
VÍDEO: Cae una red de venta fraudulenta de mascotas que operaba en Colombia y España, con víctimas en Cantabria elDiario.es Cantabria
Bélgica investiga al excomisario europeo de Justicia Didier Reynders por blanquear dinero con la lotería Irene Castro
De sobornos millonarios en México al Paseo de la Castellana: los viajes del hijo del ‘Rey de los Dragones’ Antonio M. Vélez
Un detenido y dos investigados por blanqueo de capitales y estafa en la compraventa de gasóleo Rioja2
La Asemblea Republicana de Vigo denuncia al rey emérito y a las infantas por presuntos delitos fiscales y blanqueo Luís Pardo 50