Cae una red internacional con vínculos en Cádiz y Málaga que blanqueó 10,5 millones de euros de una estafa piramidal

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Gendarmerie Nacionale de Francia y la Policia d´Andorra, coordinados por EUROPOL, han detenido a siete personas en Francia, Portugal y España pertenecientes a una red internacional de blanqueo de capitales.

El origen de los fondos provenía de una estafa internacional tipo “pirámide de Ponzi” y se estima un fraude aproximado de unos 10.500.000 euros. En Francia y España se han incautado una quincena de vehículos de lujo valorados en 3,5 millones de euros, así como relojes de alta gama por un valor de 320.000 euros. Asimismo se ha detenido en nuestro país a una persona en Cádiz y se ha llevado a cabo la entrada y registro de dos domicilios, uno en Málaga y otro en Cádiz.

Transferencias de una sociedad emiratí

Las pesquisas se iniciaron a finales del pasado año a través de los canales de comunicación de EUROPOL, que pusieron en conocimiento de la Policía las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades francesas que apuntaban a movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de una empresa de compraventa de automóviles. Dicha empresa recibió cerca de 2.000.000 de euros en 2021 mediante transferencias provenientes exclusivamente de una sociedad de derecho emiratí cuyo objeto social estaba muy alejado del comercio de vehículos.

Parte de este dinero fue transferido a diferentes cuentas bancarias y empresas domiciliadas en el extranjero. Otra parte de los activos fue destinada a la adquisición de vehículos de alta gama en dos concesionarios ubicados en el Principado de Andorra, los cuales fueron utilizados en Francia y España sin perder la matriculación de origen.

Una vez recabada toda esta información, el pasado día 18 de marzo de 2025 se llevó a cabo una operación judicial simultánea en tres departamentos franceses, en Andorra y en España, lo que permitió la detención de cinco personas en Francia y uno en el Principado de Andorra, además de la ejecución de una orden de arresto europea contra el principal sospechoso en España, así como múltiples registros en los tres países.

Asimismo durante el registro de los dos domicilios en España, uno de ellos ubicado en una urbanización en Cádiz y el segundo en Málaga, se incautaron de ocho turismos y cinco motocicletas, además de tres teléfonos móviles y diverso material informático.

Por otra parte y en el marco de la investigación paralela por parte de los magistrados franceses y andorranos, los registros realizados permitieron la incautación de cuatro vehículos de lujo por un valor de aproximadamente 600.000 euros, además de 120.000 euros en cuentas bancarias.

Investigado en Noruega por un fraude piramidal

El arrestado en España es de un ciudadano noruego residente en Cádiz que ya había sido investigado anteriormente por las autoridades noruegas por un fraude tipo “Ponzi” a inversores minoristas, por el cual recibió la suma de 10.500.000 euros en 147 transferencias a través de una plataforma de pago. Parte de este dinero, un total de 4.737.000 euros, fue transferido en 2021 a dos sociedades que generaron un flujo de fondos no declarados y que no pudieron ser justificados en base a ninguna actividad económica. Del mismo modo una porción del capital fue utilizada para la compra de al menos 15 vehículos de alta gama.

Estos coches están gravados en Francia con el llamado impuesto “malus écologique” por las altas emisiones de CO2 que generan. La organización investigada también ha generado un fraude fiscal a la Hacienda francesa al no declarar la propiedad de estos coches y utilizar de testaferros a los concesionarios andorranos.